Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Tài khoản mấy trăm ngàn, báo kèo nhà cái châu âu 219 tỉ đồng

Chiều 20.11, chủ tọa bắt đầu thẩm vấn bị kèo nhà cái châu âu Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) gây thất thoát ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng.

Sau phần thủ tục, chiều 20.11, chủ tọa bắt đầu thẩm vấn bị kèo nhà cái châu âu Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) và các bị kèo nhà cái châu âu khác trong vụ án sai phạm quản lý Quỹ bình ổn giá (BOG) và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát cho ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng.

Bị kèo nhà cái châu âu Mai Thị Hồng Hạnh trong phiên tòa chiều 20.11 - ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kèo nhà cái châu âu trạng, tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Sai nguyên tắc khi không mở tài khoản định danh BOG

Lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị kèo nhà cái châu âu Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Cụ thể, bị kèo nhà cái châu âu chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền từ tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của mình, để sử dụng vào mục đích riêng. Hành vi trên dẫn đến Quỹ BOG có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng.

Những khoản nợ xấu khổng lồ trong đại án Xuyên Việt Oil

Tại tòa, về hành vi này, bị kèo nhà cái châu âu Hạnh khai, theo quy định Quỹ BOG sẽ được chuyển vào tài khoản định danh do Bộ Công thương và Bộ Tài chính quản lý. Tuy nhiên, bị kèo nhà cái châu âu đã không mở tài khoản định danh mà mở tài khoản bình thường, nên tiền vào tiền ra không ai quản lý.

Chủ tọa hỏi: Vậy là ngay ban đầu, bị kèo nhà cái châu âu đã thực hiện sai nguyên tắc. Bị kèo nhà cái châu âu Hạnh trả lời: "Dạ".

Cũng theo lời khai bị kèo nhà cái châu âu Hạnh, một tháng Công ty Xuyên Việt Oil sẽ báo kèo nhà cái châu âu 2 lần gửi Bộ Tài chính. Tòa hỏi: "Có thời điểm báo kèo nhà cái châu âu, tài khoản Quỹ BOG chỉ còn vài trăm ngàn, 2 triệu đồng nhưng bị kèo nhà cái châu âu vẫn báo kèo nhà cái châu âu còn 219 tỉ đồng. Bị kèo nhà cái châu âu nghĩ sao?".

Bị kèo nhà cái châu âu Hạnh trả lời: "Chuyện này Bộ Tài chính biết nên có hối thúc bị kèo nhà cái châu âu đóng tiền nhưng thời điểm đó cục thuế cấm xuất nhập khẩu nên bị kèo nhà cái châu âu bất khả kháng trong quá trình thanh toán".

HĐXX phiên tòa Xuyên Việt Oil - ẢNH: NHẬT THỊNH

Biết sai nhưng không nộp lại thuế bảo vệ môi trường

Ngoài việc gây thất thoát Quỹ BOG 219 tỉ đồng, theo kèo nhà cái châu âu trạng, khi Công ty Xuyên Việt Oil trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ có nhiệm vụ giúp Nhà nước thực hiện việc thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ người tiêu dùng. Từ đó sẽ nộp thay người tiêu dùng khoản tiền thuế này vào ngân sách nhà nước theo định kỳ.

Song, bị kèo nhà cái châu âu Mai Thị Hồng Hạnh cố ý không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân. Hành vi trên dẫn đến mất khả năng hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Tại tòa, bị kèo nhà cái châu âu Hạnh thừa nhận hành vi. Bị kèo nhà cái châu âu Hạnh khai, bị kèo nhà cái châu âu hiểu phải nộp thuế bảo vệ môi trường lại cho Nhà nước nhưng đã không nộp mà sử dụng vào mục đích khác gây thất thoát.

Bị kèo nhà cái châu âu Nguyễn Thị Như Phương, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil - ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo bị kèo nhà cái châu âu Hạnh, bị kèo nhà cái châu âu Như Phương (Nguyễn Thị Như Phương, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, cháu bị kèo nhà cái châu âu Hạnh - PV) không biết số liệu ở công ty, không giúp sức cho bị kèo nhà cái châu âu.

Chủ tọa hỏi: "kèo nhà cái châu âu trạng quy kết bị kèo nhà cái châu âu Phương bị xét xử về hành vi ký 23 báo kèo nhà cái châu âu, phải ký mới bị cơ quan điều tra quy kết chứ sao bị kèo nhà cái châu âu lại nói Phương không biết?". Bị kèo nhà cái châu âu Hạnh đáp: "Bị kèo nhà cái châu âu Phương chỉ ký thôi chứ không biết, không hiểu". Liên quan số tiền Quỹ BOG ở ngân hàng, bị kèo nhà cái châu âu Hạnh trình bày, bị kèo nhà cái châu âu Phương có rút tiền trong tài khoản BOG vì Phương là phó giám đốc kiêm luôn thủ quỹ. Ngoài ra, các kế toán rút tiền, nhưng người chỉ đạo là bị kèo nhà cái châu âu Hạnh, kế toán rất nhiều, khoảng 15 người nên ai ở công ty người đó rút.

"Bị kèo nhà cái châu âu nhận thức được hành vi sai trái của mình, ăn năn hối cải, xin HĐXX cho bị kèo nhà cái châu âu thêm thời gian để khắc phục hậu quả bằng tài sản bị kèo nhà cái châu âu có", Hạnh nói.

Bị kèo nhà cái châu âu Mai Thị Hồng Hạnh bị xét xử về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "đưa hối lộ" cho 8 cựu quan chức với tổng số tiền hơn 31,5 tỉ đồng.

Bị kèo nhà cái châu âu Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", giúp sức bị kèo nhà cái châu âu Hạnh gây thất thoát hơn 219 tỉ đồng.

TheoBáo Thanh Niên

---