Vụ cướp hơn 2 triệu USD: Khi nào phải chứng minh nguồn gốc dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ?

Vụ dàn cảnh cướp hơn 2 triệu USD đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt ra câu hỏi liên quan việc sở hữu và sử dụng số tiền dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ lớn.

Số tiền dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ được thu hồi sau vụ cướp. Ảnh: T.H.

Liên quan đến vụ dàn cảnh cướp hơn 2 triệu USD của con trai một gia đình ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng: Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh), Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định).

Phạm Lý Phương, kẻ chủ mưu vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong đó, Phạm Lý Phương, con trai ruột của người bị hại ,được xác định đã cấu kết, chỉ điểm cho nhóm cướp.

Theo chỉ điểm của Phương, ngày 10/3, nhóm đối tượng xông vào căn nhà ở ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), xưng là cảnh sát, yêu cầu bố mẹ của Phương, (mẹ là bà P.T.M.L.) về cơ quan công an để làm rõ nguồn gốc số tiền 2,2 triệu USD.

Do tưởng là cảnh sát thật nên bà L. thu xếp để đi làm việc. Lúc này nhóm đối tượng cướp lấy 2,2 triệu USD rồi tẩu thoát.

Sau khi lấy được tiền và tẩu thoát, nhóm cướp đã bỏ lại Phương và cắt đứt liên lạc. Biết là bị lừa, Phương thú nhận với gia đình.

Đến ngày 11/3, bà L. cùng Phương đến công an địa phương trình báo vụ cướp.

Trong vụ án này, dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc người dân có được sở hữu số dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ lớn như trên, đồng thời có phải chứng minh nguồn gốc số dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ với cơ quan chức năng?

Trao đổi với PV, Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho hay, tại Điều 13, Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh dự đoán bóng đá kèo nhà cái hối và Pháp lệnh dự đoán bóng đá kèo nhà cái hối sửa đổi quy định về sử dụng dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tiền mặt của cá nhân thì người cư trú, người không cư trú là cá nhân có dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại Nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tiền mặt.

Bên cạnh đó, người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.

Như vậy, người dân có thể mua, cất giữ hoặc gửi tiết kiệm dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tại các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ. Tuy nhiên, cần lưu ý pháp luật hiện hành không cho phép sử dụng dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ khi thực hiện các giao dịch dân sự giữa các cá nhân với nhau tại Việt Nam.

Do đó ai đó có quyền lưu trữ, cất giữ, mua bán hợp pháp như quy định trên là không vi phạm.

Về việc chứng minh nguồn gốc dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ, luật sư cho biết, với lượng tiền lưu trữ lớn, khi có sự việc xảy ra mà cơ quan có chức năng điều tra, thì người dân cần công bố, khai báo rõ về số tiền mà mình cất giữ có chứng từ, ví dụ như mua bán, tặng, cho, hoặc mua bán trước đây khi chưa có quy định cấm mua bán thì cũng cần phải minh bạch.

Ngược lại, nếu khai báo không trung thực về nguồn gốc số tiền dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ thì phải bị xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Luật sư Trần Quốc Tuấn lưu ý thêm, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, người dân có dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tiền mặt được quyền bán cho các ngân hàng được phép hoạt động dự đoán bóng đá kèo nhà cái hối và các tổ chức kinh tế được phép hoạt động đại lý thu đổi dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ.

Với các đại lý thu đổi dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ, theo quy định chỉ được mua dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tiền mặt của cá nhân nhưng không được phép bán USD ngược lại cho người dân; chỉ trừ các đại lý đổi dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định.

Với người dân có nhu cầu mua dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM cho biết, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang dự đoán bóng đá kèo nhà cái tệ ra nước ngoài cho các mục đích chính đáng theo quy định.

Cụ thể là học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng, trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài, chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài, chuyển tiền một chiều cho nhu cầu hợp pháp khác.

Riêng với việc xuất nhập cảnh, cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu được phép mang tối đa 5.000 USD, nếu mang trên mức này thì phải khai báo với hải quan theo quy định.

---