Trước vụ Trương Mỹ Lan đưa hối lộ, những trường hợp quan chức kèo nhà cái hối lộ và giấu tiền rất

Trước vụ nữ Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước kèo nhà cái lộ 5 triệu USD đựng trong thùng xốp, ở một số vụ án trước đây, các quan chức cũng từng có cách nhận hoặc giấu tiền kèo nhà cái lộ rất lạ.

Như Dân Việt đã đưa tin, trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã xác định có bị can kèo nhà cái lộ hàng triệu USD và cách người này nhận và giấu tiền hối lộ cũng ngay lập tức gây chấn động dư luận. Không chỉ vụ án này, lịch sử tố tụng cũng từng ghi nhận, nhiều bị can trong các vụ án trước đã có những cách nhận, giấu tiền hối lộ rất lạ.

Tiền kèo nhà cái lộ mang đi gửi họ hàng

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, nữ bị can Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố về tội "kèo nhà cái lộ".

Người này bị cáo buộc kèo nhà cái lộ 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi giúp chỉnh sửa số liệu, tẩy trắng cho Ngân hàng SCB.

Theo đó, trong thời gian thanh tra tại SCB, Đỗ Thị Nhàn đã kèo nhà cái lộ tổng cộng 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan. Lần đầu vào tháng 3/2018, người của SCB ra Hà Nội, tặng nữ Cục trưởng một túi quả Cherry kèm một túi đựng 200.000USD.

Khoảng cuối năm 2018, bị can Đỗ Thị Nhàn kèo nhà cái 3 thùng xốp do Trương Mỹ Lan gửi, cảm ơn "tạo điều kiện trong quá trình thanh tra" gồm 1 thùng đựng 1 triệu USD và 2 thùng đựng 2 triệu USD.

Số tiền này, Đỗ Thị Nhàn cất giấu trong phòng ngủ riêng nhà mình, sau đó mang 2,6 triệu USD đi gửi nhà họ hàng.

Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (trái) bị cáo buộc kèo nhà cái hàng triệu USD của Trương Mỹ Lan rồi cất giấu ở phòng ngủ. Ảnh: DV

Đó là cách nhận và giấu tiền kèo nhà cái lộ của Đỗ Thị Nhàn sau khi giúp SCB "tẩy trắng". Trước cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, nhiều quan chức cũng từng có những cách kèo nhà cái lộ hoặc giấu tiền kèo nhà cái lộ rất đáng chú ý khác.

Giấu 3 triệu USD ngoài ban công

Trường hợp cựu Bộ trưởng  Nguyễn Bắc Son là một ví dụ. Trong vụ án liên quan việc MobiFone mua Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), ông Nguyễn Bắc Son cũng được xác định kèo nhà cái lộ hàng triệu USD của doanh nghiệp.

Cụ thể, sau khi thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG hoàn thành, Phạm Nhật Vũ - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG đã đến nhà riêng của vị cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ở Lý Nam Đế (Cửa Đông, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Tại đây, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho ông Son số tiền 3 triệu USD. kèo nhà cái tiền, vị cựu Bộ trưởng đã mang số tiền này lên phòng làm việc tại tầng 2. Người này sau đó xếp đầy vào 1 chiếc va li du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite, xếp đầy 1 ba lô du lịch tối màu.

Với số tiền còn thừa ra, ông Son tiếp tục cho vào 1 chiếc va li du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite, sau đó cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính.

Ông Nguyễn Bắc Son được xác định kèo nhà cái lộ và giấu tiền ở ngoài ban công. Ảnh: DV

Toàn bộ số tiền hàng triệu đô kèo nhà cái lộ này, ông Son khai đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300 nghìn USD đến 400 nghìn USD khi con gái từ TP.HCM ra TP.Hà Nội thăm gia đình. Đáng chú ý, ông Son dặn con không được gửi tiết kiệm còn đầu tư vào đâu thì tùy.

Ngoài ra, ông Son còn thừa kèo nhà cái đã kèo nhà cái của Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc MobiFone số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và số tiền 200.000 USD của Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone dịp Tết âm lịch năm 2016.

kèo nhà cái lộ qua tài khoản của bảo vệ, thông gia

Phạm Duy Tuyến - cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị cáo buộc kèo nhà cái lộ trong đại án Việt Á. Trước khi CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á, Phạm Duy Tuyến và Phan Quốc Việt- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á thỏa thuận, thống nhất:

Việt Á sẽ chi cho Phạm Duy Tuyến và một số lãnh đạo tỉnh Hải Dương số tiền từ 20 - 25% giá trị hợp đồng, để CDC Hải Dương ưu tiên sử dụng test xét nghiệm của Việt Á (hạn chế sử dụng test xét nghiệm của các đơn vị cung cấp khác) và tạo điều kiện ký hợp đồng, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á theo đơn giá mà công ty đưa ra.

Thực hiện thỏa thuận chi "hoa hồng" nói trên, từ ngày 19/5 – 19/11/2021, Phạm Duy Tuyến đã 3 lần kèo nhà cái tổng số tiền 27 tỷ đồng do Công ty Việt Á chuyển. Tiền được chuyển vào các tài khoản do Tuyến cung cấp.

Phạm Duy Tuyến (phải) kèo nhà cái tiền hối lộ từ Phan Quốc Việt qua cả tài khoản của thông gia, bảo vệ. Ảnh: DV

Kết luận cho thấy, 22 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Văn Cường - bảo vệ CDC Hải Dương (bạn học của Phạm Duy Tuyến); 5 tỷ đồng chuyển tới tài khoản của chủ tiệm vàng Kim Hiển - thông gia với gia đình Tuyến.

Theo lời khai của chủ tiệm vàng Kim Hiển, khoảng tháng 7/2021, vợ Tuyến có gọi điện mượn tài khoản để kèo nhà cái tiền và bà đã đồng ý. Sau đó, tài khoản kèo nhà cái được 13 tỷ đồng, trong đó có 5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản với nội dung: "HO THI THANH THAO: nhờ tt tiền mua hàng". Bà này đã rút tiền mặt đưa cho vợ Tuyến.

Số tiền kèo nhà cái lộ được Phạm Duy Tuyến dùng hơn 10 tỷ đồng đưa cho một số lãnh đạo, cán bộ CDC Hải Dương. Phạm Duy Tuyến đã nhờ Phạm Văn Cường là bảo vệ CDC Hải Dương mở 1 sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng vào ngày 27/7/2021. Số tiền còn lại, Tuyến khai đã sử dụng cá nhân nhưng không nhớ được.

kèo nhà cái lộ qua tài khoản mẹ vợ

Đó là trường hợp của Phạm Trung Kiên – cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế trong đại án "Chuyến bay giải cứu". Là Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Kiên có nhiệm vụ tiếp kèo nhà cái, trình Thứ trưởng duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thì kèo nhà cái tiền hối lộ qua tài khoản của mẹ vợ, sau đó dùng để chi tiêu và mua đất. Ảnh: DV

Phạm Trung Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 50 -200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay hoặc từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng mỗi hành khách. Đối với khách lẻ, chi phí này là từ 7 - 15 triệu đồng/người.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 12/2021, Kiên đã kèo nhà cái lộ của 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ.

Nhà chức trách xác định, Kiên không những kèo nhà cái lộ tại trụ sở Bộ Y tế mà còn nhận tiền hối lộ qua tài khoản của mình, thậm chí còn dùng tài khoản của mẹ vợ Kiên để nhận những khoản tiền phi pháp này.

Khai về việc sử dụng số tiền này, Kiên cho biết đã dùng để mua đất ở Mũi Né (mua chung với bạn). Ngoài ra, Kiên cũng thừa kèo nhà cái mua 2 mảnh đất ở Ba Vì và Hoài Đức (TP.Hà Nội).

Khi vụ án xảy ra, Kiên đã trả lại 12 tỷ đồng cho phía doanh nghiệp, khai cho vay 10 tỷ đồng, hơn 20 tỷ đồng dùng để đầu đầu tư vào đất đai, sửa chữa nhà cửa; số tiền còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Bên cạnh những trường hợp này, có nhiều trường hợp khác còn kèo nhà cái tiền hối lộ qua trung gian như thầy phong thủy, cấp dưới, cất giấu tiền tại văn phòng làm việc…

Nguồn:Báo điện tử DÂN VIỆT

---